兴业银行解决违反美国制裁的指控

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兴业银行已经解决了违反美国制裁法的指控。该行周一指出，和解是可能的，因为它与相关部门进行了合作，并完善了合规计划。

法国兴业银行同意向美国联邦和州政府支付13.4亿美元来解决调查。和解包括与美国司法部和曼哈顿地区总检察长办公室达成的延期起诉协议，以及与一些监管机构达成的同意令和民事协议。相关部门指控法国兴业银行在2003年至2013年间处理并隐瞒了数十亿美元与受制裁国家相关的交易。

联邦检察官赞扬了该银行的一些做法，包括:对自己的行为负责；进行了全面的内部调查；根据其他国家的当地法律，尽最大努力收集和提供证据；合规计划得到了加强。检方表示，这些行动可能会弥补该行未能及时披露不当行为的缺陷。

兴业银行在评论此次和解时表示，该行已承诺将继续完善近几年的合规计划，并将加强对制裁合规计划的监管。该行还同意美联储聘请一名独立顾问来评估该行的进展。

法国兴业银行(societe generale)首席执行官弗雷德里克乌迪亚(Frederic Oudea)在一份声明中表示，在开展业务和相关活动时表现出责任感，是该公司“转型增长”战略计划的一个优先事项。

该行表示，改进措施包括在集团层面和特定业务中招聘合规高管，以特别关注金融犯罪。兴业银行表示，它还重组了负责遵守制裁和改进报告程序的团队。

此外，法国兴业银行表示，该行已经设立了一个独立的合规岗位，由综合管理团队直接监督，同时还设立了一个以全球办事处的文化和行为为重点的培训项目。

作为与纽约金融服务部单独协议的一部分，该行纽约分行将聘请一名独立顾问，评估该行在18个月内改进反洗钱合规计划的进展。