瑞典银行可能违反美国对俄罗斯的制裁

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据瑞典国家广播公司SVT报道，瑞典银行(Swedbank AB，SWDBY)可能违反了美国对俄罗斯的制裁，协助将约1000万瑞典克朗(约100万美元)转移到佛罗里达州的一家美国子公司。

2014年俄罗斯吞并克里米亚后，美国对与乌克兰战争有关的俄罗斯政府部长、企业和寡头实施了制裁。俄罗斯武器制造商卡拉什尼科夫是黑名单上的公司之一，被禁止与欧盟和美国做生意。

然而，根据调查项目Uppdrag Granskning，枪支生产权被转让给卡拉什尼科夫美国公司，这是一家总部设在佛罗里达州的独立公司卡拉什尼科夫的美国子公司，没有受到制裁。

该节目报道称，俄罗斯寡头伊斯坎德·马赫穆多夫以贷款形式向美国输送了100多万欧元(110万美元)。马赫穆多夫是俄罗斯卡拉什尼科夫集团的股东，也是瑞典银行爱沙尼亚分行的最大客户。

圣文森特和格林纳丁斯报告说，这笔钱是从在英属维尔京群岛注册的公司通过瑞典银行办理的四笔交易转移过来的，最终存入美国银行由美国卡拉什尼科夫公司的关键人物控制的账户。

瑞典银行首席执行官延斯·亨里克松(Jens Henriksson)在回应该计划的相关声明时表示:“瑞典银行正在接受调查是件好事，我欢迎乌普德勒·格兰斯克宁的报告。”

这家瑞典银行表示，它本月收到了上海大众的一份文件。银行没有提供文件的细节。瑞典银行表示，已经将文件交给了克利福德·吉斯·LLP。今年早些时候，这家瑞典银行委托该公司对该银行是否符合金融犯罪进行内部调查。

在一份声明中，这家瑞典银行表示，在正在进行的内部调查中，没有发现任何违反美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)规定的行为。OFAC负责监督美国的经济制裁。

OFAC发言人没有立即置评。卡拉什尼科夫美国公司没有回应置评请求。

该报告还称，这家瑞典银行认为，该银行在爱沙尼亚的一名前雇员面临腐败风险，该雇员曾担任伊斯坎德·马赫穆多夫等人的主要账户经理。据报道，在从瑞典银行辞职后，这名雇员成为了俄罗斯政府部长米哈伊尔·阿比佐夫在塞浦路斯拥有的一家公司的首席执行官。

SVT报告称，阿比佐夫是该员工在瑞典银行的前客户，在2017年之前向一些避税天堂转移了超过8.5亿美元。

在新的指控出现之前，瑞典的银行已经面临挑战。今年2月，瑞典电视新闻节目《乌普德拉克·格兰斯克宁》首次报道，至少有40亿美元的非法资金可能通过瑞典银行的爱沙尼亚分行流入，其中大部分来自俄罗斯。

这家瑞典银行承认其反洗钱控制机制不完善，并重组了管理层，试图翻过已变成名誉丑闻的一页。美国和欧洲政府部门一直在进行相关调查。

摩根士丹利表示，瑞典银行可能面临与正在进行的反洗钱合规调查相关的15亿美元罚款。基夫，Bruyette &。伍兹公司的分析师估计，瑞典银行可能面临约87亿瑞典克朗的罚款。

SVT报告发布后，瑞典银行股价周三较前一天下跌约3%，自今年年初以来已下跌41%。