澳大利亚西太平洋银行被指控违反反洗钱法超过2300万次。

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西太平洋银行有限公司。澳大利亚第二大银行WBK非盟被指控违反了该国反洗钱和资助恐怖主义的法律，包括未能找到可能被用来为亚洲儿童剥削提供便利的资金转移，该银行犯下了澳大利亚历史上数量最多的涉嫌违法行为。

澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)在周三提交的一份法庭文件中称，西太平洋银行被控违反反洗钱规定逾2300万次，包括未能及时报告总计约75亿美元的国际转账。

该银行可能因每次违规被罚款2100万澳元(1570万美元)。

澳大利亚的银行一度被认为是世界上最安全的银行，也是对投资者来说最有利可图的银行，但近年来一系列丑闻影响了该国的主要金融机构。澳大利亚联邦银行。该国最大的银行澳大利亚联合银行(au，CBAUY)去年以7亿澳元外加诉讼费用结案，支付了该国历史上最高的民事罚款。该银行可能面临超过1万亿澳元的罚款。

西太平洋银行首席执行官布赖恩·哈特泽(Brian Hartzer)周三在一份声明中表示，此类事情“本不应该发生，但应该早些被发现和纠正”。哈特泽表示，银行正在评估民事索赔，并将与政府机构合作解决此事。西太平洋银行此前曾主动向奥地利中心报告，它未能报告大量国际资金转移活动。

澳大利亚证券交易委员会在法庭文件中表示，指控的违规行为发生在2013年至2019年期间，是“西太平洋银行控制环境系统性失灵、高管漠不关心以及董事会监督不力的结果”。该中心表示:“这是因为西太平洋银行对洗钱和恐怖融资活动的风险管理和合规采取了临时措施。”

这导致该行未能正确评估和监控资金进出澳大利亚的风险，也未能对向菲律宾和其他东南亚国家汇款的客户进行尽职调查，这些客户一直面临剥削儿童的风险。

澳大利亚证券交易委员会指控西太平洋银行未能对12名客户进行尽职调查，以管理已知的儿童剥削风险。在一个案例中，一名因剥削儿童而服刑的客户在西太平洋银行开立了多个账户，其中只有一个账户被立即视为对儿童剥削的提醒。Austrac表示，该客户继续通过未受到适当监控的账户频繁向菲律宾支付低价值款项。

澳大利亚总理斯科特·莫里森表示，他对这些指控“极为震惊”，并呼吁该国的银行加强管理。

西太平洋银行股价周三下跌3.3%，至25.67澳元，表现逊于大盘和其他主要银行。本月，该行宣布了四年来首次年度利润下滑，因为客户退款和诉讼准备金大幅上升。

自2015年初以来，西太平洋银行(western Pacific bank)首席执行官哈泽(Hartzer)表示，该行已增加投资，以改善金融犯罪风险管理，包括加强自动检测系统。他表示:“我们也非常重视澳交所的担忧，包括对与菲律宾和东南亚的交易进行适当的客户尽职调查，包括评估相关程序。”

新西兰央行周三表示，它正密切关注Austrac的声明，以确定这一情况是否与西太平洋银行(western pacific bank)新西兰分行有关。

最近的丑闻震惊了澳大利亚几家主要银行，导致一些高管离职，去年的一项司法调查揭示了一系列问题，包括不当贷款、向已故客户收取金融咨询服务费用以及向监管机构撒谎。