新山寨高仿金条流入全球市场

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据路透社消息，金条和银行高管告诉路透社，带有主要铸造厂伪造标志的金条流入全球黄金市场，以清洗走私或非法黄金。这些假货很难辨别，成为毒枭或武装团体的理想洗钱工具。

据黄金生产商、银行和其他行业消息人士透露，在过去三年里，所有四大瑞士黄金生产商都证实，在摩根大通的国库中至少发现了价值5000万美元的带有瑞士黄金生产商标志的金条，但它们实际上不是由这些黄金生产商生产的。摩根大通是金条市场的核心大银行之一。

四名高管表示，至少发现了1000公斤假金条。与黄金行业相比，这是一个小数目，黄金行业每年生产约200万至250万公斤的金条。然而，据瑞士最大的黄金精炼公司瓦尔坎比的首席执行官迈克尔·迈萨里克说，这些赝品具有很强的模仿性，可能有成千上万件尚未被发现。

“这些最新的假金条& # 8230；生产水平是非常专业的，”迈萨里克说。他说，可能已经发现了1000或2000件，但“还有更多仍在流通中”它仍然存在，仍然欺骗每个人。"

假金条通常是涂有黄金的廉价金属，这在黄金行业很常见，也很容易找到。

上述案件中的金条伪造更为复杂。黄金是真的，纯度很高，但邮票是伪造的。伪造品牌金条是一种相对较新的方法，用于打击针对冲突矿产和洗钱的全球措施。这种欺诈给国际铸造厂、金融家和监管者带来了麻烦，他们正试图消除世界上的非法黄金交易。

自2000年代中期以来，高金价刺激了非正规和非法采矿的兴起。但是如果没有知名铸造厂的印记，这种黄金将不得不进入地下网络或者低价出售。然而，通过模仿瑞士和其他主要品牌，在非法地区或西方不接受的地区非法开采和加工的黄金可以注入市场，从而为犯罪分子或受制裁的政权提供资金。这些地区包括非洲、委内瑞拉或朝鲜的部分地区。

十位熟悉市场情况的消息人士告诉路透社，2017年下半年，摩根大通在金库中发现至少两公斤带有相同识别码的金条后，伪造金条的消息在黄金行业广为流传。摩根大通是帮助完成伦敦黄金市场交易的五家银行之一，该市场每年交易10万亿美元。

摩根大通拒绝直接回应假金条问题，也拒绝对这份报告的细节置评。摩根大通在一份声明中表示:“如果在例行检查和相关程序中发现数公斤带有错误标记的金条，我们的标准做法是立即向相关主管部门和黄金铸造厂报告。”。"幸运的是，没有发生任何导致我们公司或任何客户遭受损失的事情."

当储存和交易这种黄金的其他组织发现伪造的金条时，他们会把它们送回原来的黄金铸造厂，其中一些在亚洲有业务。一些黄金生产商表示，返回瑞士的金条将由黄金生产商向瑞士当局报告，并被当局拘留。

瑞士海关表示，2017年和2018年，提契诺地方检察官收到了655根伪造金条的举报。提契诺地区毗邻意大利，瑞士四大冶炼厂中有三家位于此。一名海关官员在一封电子邮件中表示，“在所有这些案件中，数公斤金条的标志都是伪造的”，但没有进一步置评。

提契诺的检察官证实，他们已经收到三份标有可疑序列号的金条报告，但表示他们无法透露更多信息。另一家大型瑞士冶炼厂所在地纳沙泰尔的警方表示，他们和当地检察官都没有收到伪造金条的报告。瑞士司法部长办公室表示，它不关心这个问题。

冶炼厂的高级官员说，其他国家也报告了伪造的金条。

千克的金条非常小，大小和厚度与手机相似，而大约12.5千克的金条通常存放在世界各地央行的金库中。公斤金条是最常见的黄金实物形式，它们在世界各地流通，在银行、冶炼厂、贸易商和个人之间流动。印在金条表面的识别信息包括制作金条的冶炼厂的标志、纯度、重量和唯一识别码。按现在的价格，每根金条价值约50，000美元。

银行家和分析师表示，在东南亚的一些地区，个人在房地产等重大交易中使用黄金而不是现金的情况并不少见。一家瑞士冶炼厂的经理表示:“这是唯一一种从银行等机构投资者流向公众、然后又回流的投资工具。”。

资深精炼商表示，日本也存在长期的黄金走私问题，可能会使用假金条。

高级官员表示，瑞士品牌并不是唯一被假冒的品牌，但由于瑞士品牌在全世界都很有名，它们已成为最大的假冒目标。瑞士黄金精炼商& # 8211；瓦尔坎比、PAMP、亚鲁哥路-赫拉俄斯和梅塔洛& # 8211；每年加工约2000-2500吨黄金，价值约1000亿美元。他们的商标是业内最常见和最受信任的商标之一。PAMP和梅塔洛拒绝正式置评；亚鲁哥路说，假冒品牌的风险一直存在，并建议人们只从可靠的经销商那里购买金条。

假金条对接受者构成合规风险:其持有者，无论是珠宝商、银行还是电子公司，都可能无意中违反了全球禁止来历不明或来自犯罪组织的金属流通的禁令。这些法规旨在遏制利用黄金供应资助冲突、恐怖分子或犯罪组织破坏环境和推翻政府。

美国和欧洲政府正在立法，要求银行和珠宝及电子产品制造商对其矿产供应商承担更多责任。例如，美国通过的多德-弗兰克法案要求美国企业披露他们使用的黄金是否来自中非国家，在这些地方开采的黄金可能被用来为冲突提供财政支持。

世界上最大的黄金铸造厂之一& # 8211；澳大利亚珀斯铸币厂的首席执行官理查德·海斯(Richard Hayes)表示，他的公司没有遇到伪造的珀斯铸币厂公斤金条。但考虑到其他铸造厂的经验，他确信会有这样的金条在流通。

“这是清洗冲突黄金的绝佳方式，”他说。“黄金是真实的，但来源是有问题的& # 8230；它们看起来完全真实，测试正确，重量准确。”

这些金条的完美外观使它们非常有效。“因为黄金是完全可以替代的，”海斯说。“你可以把它变成真正的产品。这非常非常难以控制。”

市场消息称，摩根大通向世界各地的许多主要银行、珠宝商和投资者提供由其主要铸造厂提供的黄金。在其金库中发现假金条引发了对该银行黄金持有量的全面检查。其中一个消息来源说，在这次调查中又发现了50根假金条。另一个说发现了数百个。摩根大通拒绝置评。

知情人士表示，伪造金条的数量和质量表明，它们的生产肯定是经过精心策划的。他们表示，对这些假金条流向的分析表明，它们产于亚洲，可能产于中国。然而，这些金条的含金量可能在别处开采后被冶炼和提炼。

五名知情人士表示，摩根大通对其发现假冒金条的回应是，决定除了从其信任的几家精炼厂新生产的黄金之外，不从亚洲购买任何黄金。摩根大通拒绝置评。

业内15人表示，其他银行也对在亚洲购买黄金设置了限制。“只要有一点不确定性，他们就不会干预，”GFMS市场研究公司分析师亚历山大说。

路透社联系了五家在亚洲交易黄金的大银行，其中几家拥有金矿。汇丰不愿详细置评，但一名发言人表示，汇丰仅从伦敦金银市场协会(LBMA)批准的几家精炼厂直接购买金条。汇丰银行称没有发现伪造的金条。

瑞银没有对假金条发表评论，但表示它只出售由LBMA批准的精炼厂加工的黄金。

渣打银行拒绝置评，称“这个问题没有影响到我们。”

ANZ表示，该银行只从“选定的交易对手”那里购买以前伪造的金条。它的政策是在铸造后再冶炼和再销售棒材。这项政策没有受到伪造金条的影响。