北欧丹麦总部搜查洗钱调查

本篇文章293字，读完约1分钟

北欧银行Abp。他)周一晚上表示，丹麦检察机关检察机关仍在调查该银行的洗钱活动，并于上周搜查了该银行的丹麦总部。

丹麦金融监督局于2015年6月对诺德公司的丹麦业务进行了调查，以评估该银行遵守反洗钱法规的情况。此后，丹麦金融监督局对其进行了批评，并在一年后将案件移交检察机关进行进一步调查。

诺德亚在声明中证实，丹麦严重经济和国际犯罪公诉署(SOIK)上周三对诺德亚的丹麦总部进行了搜查。声明称，诺迪亚已经接受了SOIK的调查，搜索与即将进行的调查有关。

诺德亚表示，自2015年以来，该行已在风险合规和抵御能力方面投资逾7.3亿欧元，拥有1500多名专门打击洗钱和金融犯罪的员工。