北欧和波罗的海监管机构同意分享关于洗钱威胁的信息

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八个北欧和波罗的海国家的金融监管机构同意分享更多关于洗钱威胁的信息，以打击洗钱和恐怖融资。

监管机构表示，他们计划在丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、挪威和瑞典之间建立一个协调的信息交换流程。监管机构表示，相关机构正在起草正式协议。

北欧和波罗的海国家的监管机构采取上述措施之际，该地区的银行业正面临金融犯罪甄别保障措施方面的问题。这些问题产生了重大影响，促使信用评级公司下调银行的评级展望，并导致银行管理层重组。上述措施是全球监管机构和银行业为共同提高反洗钱合规性而采取的最新举措。

瑞典银行A/B目前正面临一系列关于其处理某些客户的调查，这些客户显示出潜在的洗钱风险。与此同时，丹麦银行在披露了主要来自俄罗斯的2，300亿美元潜在非法资金后，正在寻求审查，这些资金可能通过其爱沙尼亚业务进入该银行。

立陶宛银行监管部门负责人维托塔斯·瓦尔沃尼斯(Vytautas Valvonis)在一份声明中表示，加强监管部门之间的跨境合作，对于增强该地区的反洗钱能力至关重要。

监管机构计划共享的信息类型和正式协议的时间安排等细节没有披露。

瑞典银行、丹麦银行和监管机构的代表没有立即回应置评请求。