裕信将支付13亿美元解决违反美国制裁的指控

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联合信贷银行已同意支付13亿美元，以解决这些银行处理的支付交易涉嫌违反美国各种制裁的指控。

美国财政部外国资产控制办公室周一发表声明称，从2007年到2011年，这些银行通过美国金融机构处理了5亿美元的支付交易，违反了对伊朗、古巴、利比亚和其他国家的制裁。

记者无法立即联系到庾信在米兰的媒体代表置评。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长西格·曼德克尔(Sigal Mandelker)表示，裕信的银行以不透明的方式通过美国进行交易，违反了美国的各种制裁。如果他们知道这些付款的性质，这些交易就会被阻止或拒绝。

官员们周一表示，裕信的子公司联合信贷银行(Unicredit Bank)曾与伊朗国有航运公司伊朗伊斯兰共和国航运公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines)及其附属公司合作。然而，根据美国财政部提供的信息，裕信银行被指控没有确认伊朗公司在发送给美国中介的交易中的利益或参与。

曼哈顿地区检察官办公室表示，裕信银行预计将在纽约州法院承认相关刑事指控。该银行被指控伪造商业记录，并通过曼哈顿的银行为受制裁的国家和实体合谋转移数亿美元。银行将支付与认罪相关的罚款。

美国财政部表示，参与和解协议的裕信旗下的银行应实施并加强合规计划，以将进一步违规的风险降至最低。

美国财政部、司法部、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国联邦储备委员会和其他机构都参与了对庾信行为的调查。