俄罗斯霸菱东方投资公司创始人因欺诈被捕

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根据莫斯科巴斯曼地区法院的数据库信息，俄罗斯大型私人股本公司巴林东方的创始人迈克尔·卡尔和另外五人因涉嫌欺诈在莫斯科被捕。

巴林东方公司在一份新闻稿中称，该公司的创始人和其他三名员工因涉嫌参与& # 8221；东方& # 8221；这家银行因商业纠纷被带走，但这一纠纷与公司的业务无关。

俄罗斯调查委员会后来称，巴林东方公司的创始人卡尔韦涉嫌挪用25亿卢布。

调查人员说:两名外国公民和三名俄罗斯公民涉嫌此案。他们犯下了巨大的欺诈行为，造成了25亿卢布的损失。。

巴林东方自1994年以来一直在俄罗斯和独联体国家投资。根据该公司的网站，该公司在俄罗斯的资本为37亿美元，总投资为28亿美元。

根据俄罗斯央行官方网站的数据，卡威拥有东方银行的控股权，东方银行是俄罗斯资产排名前40的银行。