三名瑞士信贷前雇员因与莫桑比克债务交易有关的欺诈被捕

本篇文章423字，读完约1分钟

根据美国司法部的一份声明，三名前瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)银行家因涉嫌20亿美元的欺诈案于周四在伦敦被捕。

美国指控这三名银行家、前莫桑比克财政部长和私人投资集团的一名高管通过贿赂和回扣为自己和一些莫桑比克政府官员谋取私利，涉及至少2亿美元。

根据纽约东区联邦总检察长提交给大陪审团的起诉书，嫌疑人被指控从莫桑比克政府在2013年和2014年拥有的公司进行的一些债务交易中转移上述资金，规模为20亿美元，由信贷集团等银行管理。

瑞士信贷的一名发言人表示，尚未对该银行采取任何行动。这位发言人表示，起诉书指控前员工为了个人利益绕过瑞士信贷的内部控制程序，并试图阻止该银行发现他们的行为。

记者无法立即联系到Privinvest和莫桑比克政府发言人置评。

《华尔街日报》此前报道了上述债务交易中的违规行为以及瑞士信贷和私人投资之间的联系。Privinvest是美国海军的承包商，由黎巴嫩商人伊斯坎达尔·萨法所有。