北欧与波罗的海国家同意共享洗钱信息

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八个北欧和波罗的海国家的金融监管机构同意分享更多关于洗钱威胁的信息，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。

监管机构表示，他们计划建立一个协调的程序，在丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、挪威和瑞典之间交换信息。据监管机构称，相关机构正在起草一份正式协议。

北欧和波罗的海国家监管机构采取的上述措施与该地区银行业在甄别金融犯罪的保障措施方面面临的问题相吻合。这些问题影响巨大，促使信用评级公司降低银行的评级前景，并导致银行重组管理层。上述措施是全球监管机构和银行业共同提高反洗钱合规性的最新举措。

Swedbank a/b正面临一系列有关其处理部分客户的调查，这些调查显示出潜在的洗钱风险。与此同时，丹麦银行(danske bank a/s)正寻求翻开新的一页，因为该银行披露了2300亿美元的潜在非法资金，这些资金主要来自俄罗斯，可能通过其爱沙尼亚业务进入该银行。

在上周宣布该协议的同时，立陶宛银行监管部门负责人vytautas valvonis在一份声明中表示，加强监管部门之间的跨境合作在增强该地区反洗钱能力方面发挥着关键作用。

监管机构计划分享的信息类型以及正式协议签署的时间等细节都没有披露。

瑞典央行、丹麦银行和监管机构的代表没有立即回复置评请求。