多家德国银行卷入非法博彩业务

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据商业新闻网站[www.businessnews/]报道，“天堂文件”的发布使几家德国银行陷入尴尬境地，它们涉嫌参与非法在线赌博业务。主管当局知道此事，但对此视而不见。

借助一个严密而复杂的系统，这显然是一个巨大的税务欺诈。许多德国银行和支付服务机构都参与了违反德国法律的非法在线赌博业务。这是在所谓的《天堂文件》发表后，由德国北部电台和《南方都市报》进行的一项调查的结果。据说，德国联邦银行、邮政银行和联合抵押贷款银行都投资于未经批准的赌博业务，并成为赌徒和网上赌场的支付服务提供商。其他银行，如wirecard Bank，为在线赌场运营商开设支付账户，为玩家付费。

赌博法规各不相同

在德国，彩票管理、体育博彩或赌场由当地联邦政府管理。因此，大多数赌场都被国家垄断了。这个市场只对私人体育赌博开放。网上赌博是非法的，因为根据德意志联邦共和国的规定，不可能为网上赌场颁发营业执照。只有少数游戏公司获得了有限的营业执照，如业内最大的游戏公司tipico和bwin。

德国北部电台报道称，两家博彩公司的业务范围仅限于石河州。但他们为所有德国玩家提供在线赌博，如轮盘赌和老虎机。因此，为这些非法网络平台买单的银行违反了监管赌博的国家条约，因此可能犯了协助非法赌博和洗钱的罪行。