瑞典银行告知美国部分交易可能违反了制裁规定

本篇文章472字，读完约1分钟

瑞典银行(Swedbank ab ads，swdby)周三表示，经过内部调查，该行已通知美国财政部外国资产控制办公室，其涉及480万美元的交易可能违反制裁。

Clifford chance，cc.yy)自2019年2月以来在瑞典各银行开展了一项调查，涵盖了该行2007年至2019年的客户、交易和活动，以及该行如何处理内部和外部信息披露。高律师事务所还在调查瑞典银行采取了哪些措施来应对反洗钱和制裁控制方面的不足。

高律师事务所审查了2014年3月22日至2019年3月22日期间瑞典银行在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的三家波罗的海子公司通过美国金融系统进行的所有美元计价交易。

瑞典银行周三表示，高律师事务所发现586笔交易可能违反了制裁，总价值480万美元。

据该银行称，其中508笔交易涉及一艘船只的运营和工资支出，该船的所有人和经营人都在克里米亚，他们使用波罗的海地区瑞典银行的服务。克里米亚是位于黑海的一个半岛，2014年被俄罗斯吞并，目前正受到美国的广泛经济制裁。

高律师事务所将在3月23日的新闻发布会上公布此次调查的全部结果。