美国财政部反洗钱监管呼吁反洗钱制度改革

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美国财政部反洗钱监管部门负责人表示，由于缺乏在美国注册的公司的所有者和控制者的信息，美国国家安全机构之间正在形成一个“危险且日益扩大的鸿沟”。

周二，美国财政部金融犯罪执法网络负责人肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在美国银行家协会(American Bankers Association)和美国律师协会(American Bar Association)组织的金融犯罪执法会议上表示:“有了藏身之处，犯罪活动就会猖獗。”布兰科还说:“空空壳公司？？只存在于纸面上的公司？？背后的秘密显然是一个迫在眉睫的危险。”

包括布兰科在内的财政部官员此前支持建立一个受益所有权登记系统，让执法官员和银行查询在美国注册的公司的所有者。

美国众议院在10月份通过了一项法案，建立一个注册系统。参议院也提出了类似的立法。参议院银行委员会主席、爱达荷州共和党议员迈克·克拉波暗示，他支持对空壳公司实施更多的披露规则。

白宫也支持美国反洗钱体系的改革。白宫在10月发表声明，赞扬众议院通过了该法案。

这项立法的主要反对者是代表小企业主的组织。例如，全国独立企业联合会认为，提交受益所有权信息对小企业来说是一个过度的负担。