金贵银业及实控人遭立案调查 4家信托公司被套

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金融协会(上海实习生林汉耀)报道称，近日，郴州金贵银行股份有限公司(以下简称金贵银行)发出通知称，7月3日，因涉嫌违反信息披露法律法规，收到中国证监会关于对金贵银行及实际控制人曹永贵进行调查的通知。

金饱受内忧外患。在此之前，他被警告有其他风险，因为实际控制人占用了公司的资金，然后他被警告有退市风险。现在他已被立案调查，涉及6万多名股东，包括四家信托公司。

金贵银行十大股东中，有四家信托公司，分别持有中融信托8.19%、爱建信托3.19%、北京信托0.86%和万向信托0.51%的股份。其中，中融信托和爱建信托于2020年第一季度加入。

据了解，曹永贵此前曾质押股份，后来违反了约定条款。2020年2月13日，曹永贵在淘宝上持有金贵银行7861.7万股股份。中融信托以最高价格赢得了拍卖标的股票。2020年2月18日，曹永贵持有的金桂银行股份3060万股(占公司总股本的3.19%)，经司法裁决转让给智健信托。随后，两家公司分别于2020年3月13日和2020年2月28日解除了禁令。

对此，中融信托表示，该资产目前正在处置中。同时，中融信托还告诉采莲社，信托计划是独立运作的，不会影响中融信托及其管理的其他信托计划。然而，中融信托表示，调查是否会影响处置尚不确定。

爱建信托表示，由于借款人逾期，爱建信托向法院申请强制执行。2020年第一季度，深圳市中级人民法院将质押股份扣入爱建信托证券账户，爱建信托正积极处置以维护委托人权益。

据了解，金贵银的主要业务是银冶炼及深加工，支持铅冶炼，综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。该公司的主要产品是银和电铅。白银年产量居中国同类企业之首，是中国白银生产和出口的重要基地之一。

2018年后，金桂银行的业绩开始恶化，扣除2018年后，金桂银行净利润下降90%，审计机构出具了有保留意见的审计报告。

2019年，金桂银行业爆发，曹永贵非法占用公司资金10多亿元，并制定了巨额坏账计划。2019年10月，金桂银行业被警告存在其他风险，2019年亏损43.49亿元。2020年4月，金贵银行被警告存在退市风险，该公司在2020年第一季度再次亏损逾5亿元。